Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Донской завод радиодеталей"
09.01.2024 10:23


Сообщение

о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10

1.3.ОГРН эмитента 1027101373738

1.4.ИНН эмитента 7114001610

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.01.2024

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 27 декабря 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10, юридическое бюро.

2.3. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

кворум составил 92,045%;

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам девяти месяцев 2023 года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2023 года.

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам девяти месяцев 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за девять месяцев 2023 год в размере 110 рублей 36 копеек на одну привилегированную акцию типа А.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 15 января 2024 года

Срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 29 января 2024 года.

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 19 февраля 2024 года.

Форма выплаты: денежные средства.

Итоги голосования:

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 316089 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 316038 99.984%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 39 0.012%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 12 0.004%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за девять месяцев 2023 год в размере 110 рублей 36 копеек на одну привилегированную акцию типа А.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 15 января 2024 года

Срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 29 января 2024 года.

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 19 февраля 2024 года.

Форма выплаты: денежные средства.

Вопрос 2. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам девяти месяцев 2023 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за девять месяцев 2023 год в размере 110 рублей 36 копеек на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 15 января 2024 года

Срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 29 января 2024 года.

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 19 февраля 2024 года.

Форма выплаты: денежные средства.

Число голосов Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 316089 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 316089 100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 0.000%

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за девять месяцев 2023 год в размере 110 рублей 36 копеек на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 15 января 2024 года

Срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 29 января 2024 года.

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 19 февраля 2024 года.

Форма выплаты: денежные средства.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

09.01.2024 Протокол №41/23

2.7. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- Акция обыкновенная именная

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;

- Акция привилегированная именная

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев

(подпись)

3.2.Дата « 09 января 20 24 Г. М.П.